ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Галичское» по птицеводству (далее - Общество)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Галичское» по птицеводству
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, деревня Дмитриевское
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания:«29» июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, деревня Дмитриевское, административное здание Общества, зал заседаний.
Председатель собрания: Комиссаров Борис Васильевич
Секретарь собрания: Комиссарова Наталья Викторовна
Повестка дня годового общего собрания:
-
1. О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Новый регистратор» Курский филиал.
-
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
-
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
-
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
-
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
-
6. Утверждение независимого аудитора Общества на 2017 год.
-
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Галичское» по птицеводству.
По первому вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 391 060
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 351 921
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
По второму вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 391 060
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 351 921
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
По третьему вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 391 060
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 351 921
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
По четвертому вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 11 955300
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 11 955300
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 11 759605
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
По пятому вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 92 964
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 53 825
|
| Наличие кворума: | есть (57,90%) |
По шестому вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 391 060
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 351 921
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
По седьмому вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 391 060
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 391 060
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 351 921
|
| Наличие кворума: | есть (98,36%) |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 2 351 921
| 2 351 921
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
По второму вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 2 351 921
| 2 351 921
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
По третьему вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 2 351 921
| 2 351 921
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
По четвертому вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 11759605
| |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Комиссаров Борис Васильевич | 2 351 921
|
| 2. | Комиссарова Наталья Викторовна | 2 351 921
|
| 3. | Комиссаров Василий Борисович | 2 351 921
|
| 4. | Хапов Юрий Александрович | 2 351 921
|
| 5. | Учакаева Ирина Николаевна | 2 351 921
|
| «Против» | 0
| |
| «Воздержался» | 0
| |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 0
| |
По пятому вопросу повестки дня:
1. Комиссарова Лариса Григорьевна
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 53 825
| 53 825
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Смирнова Галина Романовна
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 53 825
| 53 825
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Колесникова Юлия Николаевна
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 53 825
| 53 825
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
По шестому вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 2 351 921
| 2 351 921
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
По седьмому вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 2 391 060
| 2 351 921
| 0
| 0
| 0
| 39139
|
| % | 100,00 | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Передатьфункции счетной комиссии регистратору Общества - АО «Новый регистратор» Курский филиал.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2016 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Прибыль по итогам 2016 финансового года направить на:
приобретение тракторов для развития направления растениеводства - 7,55 млн. руб.
покупка автомашин, прицепов – 24 млн. руб.
реконструкция и покупка оборудования для 9,10 залов 2 блока промышленного стада кур-несушек - 53,4 млн. руб.
система микроклимата, светодиодное освещение - 3,9 млн. руб.
ремонт зданий - 2 млн руб.
газификация цеха выращивания, яйцесклада, покупка газовых генераторов для родительского стада – 0,713 млн. руб.
газификация магазина «Эдельвейс» - 1 млн. руб.
проект новой площадки цеха выращивания – 2 млн. руб.
изыскательские работы для строительства площадки цеха выращивания – 2,6 млн. руб.
строительство коммуникаций, газификация – 7,8 млн. руб.
покупка оборудования в магазины п. Островское, п. Сусанино, г. Кострома, г. Подольск - 1,3 млн. руб.
непредвиденные расходы – 16,3 млн. руб.
Отнести к строке «нераспределенная прибыль прошлых лет» в размере 870931 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам работы за 2016 год не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Наблюдательный Совет следующих лиц:
Комиссаров Борис Васильевич,
Комиссарова Наталья Викторовна
Комиссаров Василий Борисович
Хапов Юрий Александрович
Учакаева Ирина Николаевна.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:
Комиссарова Лариса Григорьевна
Смирнова Галина Романовна
Колесникова Юлия Николаевна.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Контакт-Аудит» (ИНН 4414009252, адрес: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 12, оф. 93)
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав публичного акционерного общества «Галичское» по птицеводству.
Сведения о счетной комиссии:
функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Курский филиал акционерного общества «Новый
регистратор»
место нахождения регистратора: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а.
уполномоченное лицо регистратора: Быкова Наталия Алексеевна.
Председатель собрания Б.В. Комиссаров
Секретарь собрания Н.В. Комиссарова
